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TRANSFERT D’ARGENT: Boom d’agences: plus de 34.000 en Italie!

La Douane: “Plus de 2,7 milliards USD blanchis à travers le circuit“.

Le nombre des agences de transfert d’argent en Italie est passé de 687 en 2002 à 34.000 en 2010! Les données ont été fournies par le commandant de la Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, lors d’une audience à la Commission d’enquête parlementaire sur la contrefaçon.

 

De 2008 à 2010, l’augmentation des agences du transfert d’argent a dépassé 16.000 unités, soit plus que l’ensemble du réseau des Postes italiennes.

En 2009,  5,3 milliards d’euros ont été acheminés vers d’autres pays  et une tranche importante a vu la Chine comme pays de destination.

Plus de 2,7 milliards d’euros sont le fruit de la contrefaçon, de la fraude fiscale, de l’immigration clandestine et sont recyclés à travers ce circuit“, a déclaré le général Di Paolo, qui explique que le système “offre la garantie d’opération dans les pays où il n’y a pas une loi contre le blanchiment d’argent ou aucun réseau bancaire ordinaire”.

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